证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2025-031

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将

　　届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易

　　所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

　　——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董

　　公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关

　　的议案》，拟将董事会成员人数由9人调整为7

　　人，其中独立董事3人，职工代表董事1人，并修改《公司章程》和《董事会议

　　事规则》相关内容。上述议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。本次

　　董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。

　　同日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨

　　提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第

　　四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，第三届董事会提名委

　　员会对第四届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王文斌先生、盛

　　庆义先生、张航先生为公司第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人；

　　同意提名李静女士、袁养德先生、耿英三先生为公司第四届董事会独立董事候选

　　人，其中李静女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述事项尚

　　上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认

　　可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易

　　所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年第一次临时股东

　　会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。

　　上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组

　　成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东会

　　上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要

　　求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中

　　国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

　　事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦

　　此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，

　　符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要

　　求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会

　　公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发

　　展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　第四届董事会董事(不含职工代表董事)候选人简历

　　非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历：

　　王文斌先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权；研究生学历，本

　　科毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，硕士工商管理专业，正高级工程

　　师职称。享受国务院特殊津贴专家，西安市高层次人才“国家级领军人才”。1991

　　年7月至1995年5月，任西安华山机械制造厂技术秘书，1995年7月至1999

　　年3月，任公司总经理，1999年3月至2009年8月，任公司执行董事兼总经理，

　　司董事长兼总经理，2019年1月至今，任公司董事长，2022年6月至2023年

　　截至本公告日，王文斌先生直接持有公司股票29,368.76万股（四舍五入取

　　整），为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东

　　不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在

　　被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公

　　开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他

　　有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

　　盛庆义先生，1946年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计

　　专业，会计师职称。1963年4月至1975年12月，任安徽省萧县淮海公社夏庄

　　大队会计，1976年1月至1980年12月，任淮海供销社会计，1981年1月至1984

　　年6月，任安徽省淮北市郊区供销公司会计，1984年7月至1996年2月，任安

　　徽省淮北市杜集区物资供销公司经理、副经理，2000年5月至今，任深圳市乐

　　然科技开发有限公司董事长、总经理。2009年8月至今，任本公司董事。

　　截至本公告日，盛庆义先生直接持有公司股票6,463.37万股（四舍五入取

　　整），其实际控制的深圳市乐然科技开发有限公司为公司5%以上股东，持有公司

　　股票4,207.69万股（四舍五入取整），此外，与公司其他董事、高级管理人员及

　　持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司

　　董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不

　　存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、

　　证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行

　　张航先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科

　　毕业于西安交通大学材料物理专业，硕士毕业于西安交通大学工商管理专业，高

　　级工程师职称。国家重点研发计划“高强高弹钛青铜合金超薄/宽幅带材研发与

　　应用”课题负责人，陕西省重点研发计划“高铁用CuCrZr合金非真空电磁连续

　　铸造及产业化项目”项目负责人。获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖，2020

　　年中国有色金属加工行业先进工作者，西安市高层次人才“地方级领军人才”，

　　中国有色金属工业协会理事，西安交通大学研究生院校外指导老师。2007年7

　　月起就职于本公司，历任公司技术经理、技术部部长、机电项目副总经理、机电

　　产品事业部总经理、监事，2017年6月至2023年12月，任公司副总经理。2023

　　截至本公告日，张航先生直接持有公司股票29.78万股（四舍五入取整），

　　与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在

　　《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场

　　禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公

　　司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不

　　属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规

　　李静女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学硕士

　　研究生，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师、正高

　　级会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师、财政部全国会计领军人才（金融

　　审计）。多年从事审计咨询工作，主要负责上市公司审计咨询、金融机构审计咨

　　询、公司债企业债发债审计、境内境外企业审计咨询、企业行政事业单位内部控

　　制咨询业务。曾受邀为陕西省财政厅、陕西省注协、陕西省发改委、陕西省国家

　　税务局、金融机构、企业、行政事业单位、学校等多次授课，并被西安交通大学

　　ACCA专业、MPAcc专业硕士以及西安财经学院MPAcc专业硕士聘请为校外导师。

　　截至本公告披露日,李静女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人

　　员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公

　　司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属

　　于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件

　　袁养德先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学

　　历，具有质量工程师、首席质量官资格。1984年9月至2021年2月就职于西安

　　西电开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、

　　车间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、

　　山东省等全国多个省市政府质量奖评审专家并多次担任评审组长，拥有丰富的企

　　业管理、质量管理经验和系统的中国质量奖模式、卓越绩效管理模式导入、评审

　　经历，参加了全国多省市100余家不同行业不同类型企业、组织的质量奖评审。

　　截至本公告披露日,袁养德先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理

　　人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任

　　公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不

　　属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文

　　耿英三先生，1963年生，西安交通大学教授（二级），博士研究生导师。分

　　别于1984年、1987年、1997年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987

　　年6月留校任教至今。现任西安交通大学电工材料电气绝缘全国重点实验室副主

　　任，西安交通大学电气学院电器装备及智能化系统研究所所长。2000年入选教

　　育部高等学校骨干教师，2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。学术

　　兼职方面，担任中国电工技术学会低压电器专委会主任委员；中国电工技术学会

　　电器智能化系统及应用专委会委员；全国高压开关设备标准化技术委员会委员；

　　国际电力设备开断技术会议科学委员会委员；IEEE高级会员，

　　IEEEEMCXIANCHAPTER主席。2023年5月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日,耿英三先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理

　　人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任

　　公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不

　　属于国家法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文

　　证券之星估值分析提示斯瑞新材盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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